河北金牛化工股份有限公司董事會于近日收到公司董事長何長海先生的書 面辭職報告，何長海先生由于工作原因，申請辭去其在董事會及董事會專門委員 會所任職務(wù)。辭職后何長海先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，何長海先生的 辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，其辭職報告自送達(dá)董事會之日 起生效。何長海先生在擔(dān)任公司職務(wù)期間，忠實(shí)、勤勉地履行了各項(xiàng)職責(zé)，公司 董事會對何長海先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)和努力表示衷心的感謝！

河北金牛化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董 事馬明玉先生的書面辭職報告，馬明玉先生因工作原因，申請辭去其在董事會所 任職務(wù)，辭職后馬明玉先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章 程》的有關(guān)規(guī)定，馬明玉先生的辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)， 其辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。馬明玉先生在擔(dān)任公司職務(wù)期間，忠實(shí)、 勤勉地履行了各項(xiàng)職責(zé)，公司董事會對馬明玉先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn) 和努力表示衷心的感謝！

根據(jù)《公司法》、和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，2019年12月4日公司召開了第 八屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于提名公司非獨(dú)立董事候選人的議案》， 經(jīng)公司提名委員會資格審查通過，公司董事會提名由股東冀中能源峰峰集團(tuán)有限 公司推薦的趙兵文先生、張建峰先生、李德奎先生，由股東冀中能源集團(tuán)有限責(zé) 任公司推薦的洪波先生為公司第八屆董事會非獨(dú)立董事候選人，上述董事候選人 尚需經(jīng)公司股東大會選舉通過后，方能成為公司第八屆董事會董事（簡歷附后）。

近日公司監(jiān)事會收到王萬強(qiáng)先生、劉紅立先生的書面辭職報告，上述兩名監(jiān) 事因工作原因，申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。根據(jù) 《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述監(jiān)事的的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員 低于法定最低人數(shù)，辭職報告將在公司股東大會選舉新任股東代表監(jiān)事后生效， 上述監(jiān)事暫仍繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。王萬強(qiáng)先生、劉紅立先生在擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù) 期間，忠實(shí)、勤勉地履行了各項(xiàng)職責(zé)，公司監(jiān)事會對其為公司所做的貢獻(xiàn)和努力 表示衷心的感謝！

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定， 2019年12月4日公司召開了第 八屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于提名公司股東代表監(jiān)事候選人的議 案》，公司監(jiān)事會提名由股東冀中能源峰峰集團(tuán)有限公司推薦的齊敏江先生、徐 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 學(xué)東先生為公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，該項(xiàng)議案尚需提交公司股東 大會審議。